На главу лишенного лицензии Нафтабанка завели дело

Как сообщили Коммерсанту в пресс-службе ГУ МВД по СКФО, уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено после совместной тщательной проверки сотрудниками 3-й оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО и окружного Росфинмониторинга финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива Твой дом. Компания занималась финансовым посредничеством и предоставлением потребительских кредитов.


Ее проверка началась в конце февраля и была связана с получением оперативной информации о сомнительной деятельности кооператива. Твоего дома, было принято решение уже о проверке деятельности непосредственно самого банка. Согласно данным, раскрытым банком на сайте ЦБ, на 19 ноября участниками Нафтабанка являлись 43 физических лица. Вопреки созвучию названий, банк никак не связан с компанией Сулеймана Керимова Нафта Москва.


Размер собственных средств банка, согласно отчетности на 1 ноября, - 224,7 млн рублей, прибыль на 1 октября - 49,3 млн рублей. Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже объявило, что начнет страховые выплаты вкладчикам этого банка не позднее 12 декабря. В результате оперативникам удалось обнаружить у него печати, а также ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке.


Как уточнили в окружном главке, руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.


В результате в отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления Нафтабанка, было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).П ФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 млрд рублей, но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится.


Территориальное подразделение Центробанка России было осведомлено о проведении проверочных мероприятий. Напомним, сообщение об отзыве лицензии у Нафтабанка появилось в конце прошлой недели на сайте Банка России. В сообщении говорилось о том, что этой кредитной организацией допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.


Руководителями и собственниками КБ Нафтабанк ООО были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации.


Статьи по теме:

  1. Ответы на вызовы. Академик РАН Александр Некипелов

    Как обозначить переживаемый экономикой период? Какие меры необходимы, чтобы вывести народное хозяйство на устойчивый социально-экономический рост? Какова роль сырьевого сектора, законодательного закрепления прав собственности, нашей производительности труда и других факторов в обеспечении модернизации страны?

  2. Вежливый шантаж

    Кризис, постигший нефтяные и газовые концерны из-за падающих цен на нефть, тормозит их инвестиционную деятельность и затрагивает, в частности, немецких поставщиков в лице мелких и средних предприятий. Когда российский президент Владимир Путин в начале прошлой недели, находясь с государственным визитом в Турции, объявил о закрытии проекта, который играл для его страны важную роль в плане престижа, это было похоже на проявление вредности характера.

  3. Южный поток в эпицентре энергетических войн

    Энергетические войны на евразийском пространстве вступают в новую стадию. Потерпев неудачу в попытках сорвать реализацию соглашения Северный поток, США и руководство Еврокомиссии решили сменить акценты и перенести основной удар на Южный поток.

Социальные закладки:

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.


Рейтинг популярности - на эти заметки чаще всего ссылаются:

декабрь 2013
пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31