Как сообщили Коммерсанту в пресс-службе ГУ МВД по СКФО, уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено после совместной тщательной проверки сотрудниками 3-й оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО и окружного Росфинмониторинга финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива Твой дом. Компания занималась финансовым посредничеством и предоставлением потребительских кредитов.

Ее проверка началась в конце февраля и была связана с получением оперативной информации о сомнительной деятельности кооператива. Твоего дома, было принято решение уже о проверке деятельности непосредственно самого банка. Согласно данным, раскрытым банком на сайте ЦБ, на 19 ноября участниками Нафтабанка являлись 43 физических лица. Вопреки созвучию названий, банк никак не связан с компанией Сулеймана Керимова Нафта Москва.

Размер собственных средств банка, согласно отчетности на 1 ноября, - 224,7 млн рублей, прибыль на 1 октября - 49,3 млн рублей. Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже объявило, что начнет страховые выплаты вкладчикам этого банка не позднее 12 декабря. В результате оперативникам удалось обнаружить у него печати, а также ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке.

Как уточнили в окружном главке, руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

В результате в отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления Нафтабанка, было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).П ФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 млрд рублей, но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится.

Территориальное подразделение Центробанка России было осведомлено о проведении проверочных мероприятий. Напомним, сообщение об отзыве лицензии у Нафтабанка появилось в конце прошлой недели на сайте Банка России. В сообщении говорилось о том, что этой кредитной организацией допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Руководителями и собственниками КБ Нафтабанк ООО были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации.